Sparkonto

Är du en person i politiskt utsatt ställning (PEP)?

En person i politiskt utsatt ställning (PEP) har eller har haft en viktig offentlig funktion i ett land, exempelvis som stats- eller regeringschef, minister, ambassadör eller domare i Högsta domstolen. Hit räknas också en person som är eller har varit VD eller styrelseledamot i en internationell organisation, eller du själv om du har nära koppling till en person (medarbetare eller familjemedlem) i politiskt utsatt ställning.

Med familjemedlemmar avses maka/make, registrerad partner, sambo, barn och deras make/maka, registrerade partner eller sambor samt föräldrar.

Med kända medarbetare avses en person som gemensamt med en PEP äger eller på annat sätt har bestämmande inflytande över ett företag, har eller har haft nära förbindelse med en eller en person som ensam äger eller utövar inflytande över ett företag som egentligen har bildats till förmån för en PEP.

Man är kvalificerad som en PEP minst ett år efter att personen i politiskt utsatt ställning har avslutat sitt uppdrag.
Om du är en PEP är vi skyldiga att göra extra kontroller och processen kan därför ta något längre tid.